Política contra el lavado de dinero de Stake Argentina

Stake Argentina tiene estrictas normas contra el lavado de dinero para cumplir con las reglas financieras de Argentina. Es necesario verificar la identidad de todos los jugadores antes de permitirles realizar depósitos o retiros. Se les pide que proporcionen una prueba de identidad válida emitida por el gobierno, así como una prueba de domicilio que no tenga más de 90 días. Hay límites en las transacciones para aquellos cuyas cuentas aún no han sido verificadas. Stake supervisa todas sus transacciones financieras para detectar cualquier patrón inusual. Notifica a la Unidad de Información Financiera (UIF) cualquier transacción financiera inusual. La cantidad mínima de depósito que requiere una diligencia adicional es de 500 000 ARS. Todos los fondos deben obtenerse de fuentes legales, tal y como dictan las normas financieras de Argentina.

Objetivo y alcance

Stake Argentina cuenta con normas claras para combatir los delitos financieros y garantizar la seguridad de todos los usuarios. Existen normas sencillas que todos deben cumplir al utilizar los servicios de la empresa.

1. Asegúrate de leer toda la Política contra el lavado de dinero antes de depositar fondos o utilizar los servicios financieros de Stake Argentina.
2. Asegúrate de confirmar tu identidad proporcionando los documentos necesarios para cumplir con la normativa argentina y evitar cualquier transacción ilegal.
3. Notifica al equipo de seguridad cualquier actividad o transacción extraña que observes en un plazo de 24 horas.

Marco jurídico en Argentina

Argentina cuenta con un conjunto de normas que el país utiliza para combatir los delitos económicos. La Política contra el Lavado de Dinero que aplica Argentina incluye un importante conjunto de leyes que detallan lo que debe cumplir cualquier casino, como Stake Argentina. Las leyes establecen directrices para las transacciones monetarias y lo que debe ser reportado.

Requisitos de identificación del jugador (KYC)

Stake Argentina realiza rigurosos controles de identidad para cumplir con las normas contra el blanqueo de capitales. Estas normas protegen al casino y a los titulares de cuentas contra el fraude y las transacciones ilegales.

• Debe enviar un documento de identidad oficial en un plazo de 72 horas tras registrar su cuenta.
• El justificante de domicilio debe ser reciente (con fecha de los últimos 90 días) para confirmar su lugar de residencia.
• La selfie debe coincidir con los documentos que ha enviado para identificarse.
• Si deposita más de 100 000 ARS, deberá seguir unos pasos de verificación adicionales.
• Para confirmar el método de pago, proporcione capturas de pantalla o extractos de la cuenta que utiliza para realizar los depósitos.
• Su cuenta estará restringida hasta que se aprueben todos los documentos KYC.
• Por lo general, la verificación tarda entre 24 y 48 horas después de enviar toda la documentación.
• Si no proporciona los documentos en un plazo de 30 días, su cuenta será suspendida.

Supervisión de los ingresos y retiradas de fondos de la cuenta

Existen normas estrictas para impedir el blanqueo de capitales durante las operaciones de depósito y retirada de fondos. La política contra el blanqueo de capitales requiere medidas de verificación y restricciones para garantizar la seguridad de las operaciones financieras.

• Límites de depósito: puedes depositar un máximo de 500 000 ARS por transacción. Es necesario estar atento a los movimientos de fondos importantes.
• Verificación de retiros: si deseas retirar más de 100 000 ARS, deberás verificar tu identidad en un plazo de 24 horas.
• Documentación sobre el origen de los fondos: los usuarios deben presentar pruebas de ingresos para depósitos mensuales totales superiores a 1 000 000 ARS.
• Método de retirada coincidente: siempre que sea posible, debe retirar fondos utilizando la misma cuenta de pago que utilizó para los depósitos.
• Supervisión de transacciones: los sistemas automatizados rastrean comportamientos inusuales, como depósitos rápidos seguidos de retiradas inmediatas.
• Periodo de reflexión: las cuentas nuevas deben esperar 72 horas antes de realizar su primera retirada para garantizar que todo es legítimo.

Supervisión de transacciones e indicadores de riesgo

La empresa emplea un proceso de supervisión para comprobar si sus transacciones presentan actividades sospechosas que puedan constituir blanqueo de capitales. Este proceso de supervisión es necesario según los criterios que deben seguir en Argentina.

Actividades prohibidas y señales de alerta

Algunas medidas pueden ayudar a Stake a detectar y evitar cualquier comportamiento cuestionable que vaya en contra de la Política. La empresa debe seguir estos pasos para mantener la seguridad de todas las cuentas y los datos:

• Denuncia cualquier transacción superior a 500 000 ARS que no cuente con la documentación adecuada.
• No utilices varias cuentas para el mismo perfil ni facilites datos personales falsos.
• Presta atención a los depósitos procedentes de terceros no verificados o de métodos de pago anónimos.
• Rechaza cualquier transacción que te parezca extraña o que no tenga una razón financiera clara.
• Identifica a los jugadores que dan mensajes contradictorios sobre el origen de sus fondos.
• Esté atento a los depósitos elevados que no se ajusten a la actividad normal de la cuenta.
• Cierre las cuentas que intenten eludir los pasos de verificación.
• Revise las actividades relacionadas con áreas de alto riesgo u organizaciones sancionadas.

Protección de datos y conservación de registros

Stake Argentina sigue normas estrictas para mantener seguros los datos de los jugadores y los registros de transacciones. Todos los datos se almacenan de forma segura, siguiendo las normas establecidas por la normativa argentina para bancos e instituciones financieras.

Responsabilidades y mejores prácticas de los jugadores

Stake Argentina espera que todos los usuarios cumplan con ciertas directrices contra el lavado de dinero para mantener un entorno seguro. Estas medidas ayudan a detener las acciones ilegales relacionadas con el dinero y a mantener la fiabilidad de las transacciones.

• Envíe documentos válidos del gobierno en un plazo de 48 horas después de crear su cuenta.
• Póngase en contacto con el servicio de asistencia inmediatamente si observa alguna transacción o solicitud extraña.
• Asegúrese de actualizar sus datos personales y de contacto en un plazo de 7 días tras cualquier cambio.
• Deposite únicamente dinero procedente de fuentes legales en ARS u otras divisas aprobadas.
• Conserve los justificantes de los depósitos y retiradas durante al menos 12 meses.
• Utilice únicamente métodos de pago registrados a su nombre.
• Responda a cualquier solicitud de documentos adicionales en un plazo de 5 días hábiles.

Formación del personal y controles internos

Stake Argentina implementa medidas organizadas para garantizar el cumplimiento de los requisitos de la Política contra el Lavado de Dinero. La organización establece procedimientos claros y capacita al personal sobre los métodos de detección y las obligaciones de notificación que cumplen con la normativa argentina.

• Todos deben completar su formación en materia de lucha contra el blanqueo de capitales en un plazo de 30 días desde el inicio.
• Los equipos de cumplimiento normativo realizan cursos de actualización cada año.
• Los sistemas de supervisión de transacciones señalan cualquier depósito superior a 500 000 ARS.
• Los reintegros superiores a 1 000 000 ARS requieren doble autorización.

Cambios en la política

Stake Argentina puede modificar esta Política contra el lavado de dinero cuando lo considere necesario. Las actualizaciones entrarán en vigor inmediatamente después de su publicación en el sitio web. La empresa informará a los usuarios sobre los cambios importantes por correo electrónico o mediante notificaciones en sus cuentas.